Una gran cantidad de allanamientos se realizaron durante lunes y martes en distintos puntos de Mar del Plata, en el marco de una investigación por intermediación financiera y/o lavado de dinero proveniente de ese delito como de otros delitos, que lleva adelante la Fiscalía Federal N°1, a cargo de Laura Mazzaferri, y en la que coadyuva la Procuraduría de Criminalidad Económica y … [Leer más...] acerca deContinuaron los operativos en casas de cambio, cuevas y la vía pública
lavado de dinero
Narcotráfico: más de un centenar de autos secuestrados y cuatro detenidos
Un total de 28 allanamientos se realizaron de manera simultánea en distintos sectores de la ciudad de Mar del Plata, en el marco de una causa que lleva adelante la Justicia Federal por lavado de activos relacionado con el narcotráfico. En total fueron secuestrados 176 vehículos, entre autos, camiones, motos y hasta lanchas, y se detuvieron a 11 personas por "asociación … [Leer más...] acerca deNarcotráfico: más de un centenar de autos secuestrados y cuatro detenidos
“La liberación de Pagano reviste peligrosidad para la investigación”
El titular de la Fiscalía Federal Nº2 de Mar del Plata, Pablo Larriera, consideró que la liberación del empresario marplatense Francisco Pagano, dueño de la casa de cambio La Moneta, puede traer consecuencias negativas para la investigación que se lleva adelante por el presunto delito de lavado de dinero. Este martes, Pagano recuperó su libertad, tras permanecer una semana … [Leer más...] acerca de“La liberación de Pagano reviste peligrosidad para la investigación”
Una excarcelación de 10 millones de pesos
La justicia federal le impuso al empresario Francisco Pagano una fianza de 10 millones de pesos para concederle el pedido de excarcelación. La defensa del dueño de la casa de cambio La Moneta estima que en el transcurso de este viernes lograrán reunir esa suma y Pagano podría pasar el fin de semana en su domicilio. Además, en la resolución se ordenó que Pagano no pueda … [Leer más...] acerca deUna excarcelación de 10 millones de pesos
Interpol detuvo al titular de casa de cambio
El empresario Francisco Pagano fue detenido por efectivos de Interpol, en el marco de una investigación por una supuesta causa de lavado de dinero. En medio de un marcado hermetismo, la detención de Pagano se habría registrado en horas de la tarde cuando se retiraba de la sede central ubicada en la calle Rivadavia casi Córdoba. Cabe recordar que en el mes de noviembre … [Leer más...] acerca deInterpol detuvo al titular de casa de cambio