Sobremonte: la Justicia ordenó la detención de la hija de uno de los dueños

La mujer había sido procesada por el delito de asociación ilícita fiscal y el 4 de diciembre de 2018, el Juzgado Federal N° 1 de Mar del Plata decretó la rebeldía de la procesada y ordenó su captura nacional e internacional.

La Justicia ordenó detener a la hija de uno de los dueños del complejo bailable marplatense «Sobremonte», en una causa iniciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por asociación ilícita fiscal.

La maniobra provocó un perjuicio fiscal superior a los $ 10.000.000 y consistió en la utilización de personas insolventes y la creación de sociedades ficticias para evadir las obligaciones tributarias.

Los empresarios concesionaban y subarrendaban la concesión de las boleterías, las barras de tragos y los servicios gastronómicos a sociedades falsas y a personas insolventes inscriptas como monotributistas.

La mujer había sido procesada por el delito de  asociación ilícita fiscal (art. 15 inc. c de la Ley Penal Tributaria) y el 4 de diciembre de 2018, el Juzgado Federal N° 1 de Mar del Plata decretó la rebeldía de la procesada y ordenó su captura nacional e internacional.

Finalmente, fue detenida en el aeropuerto de Ezeiza al arribar en un vuelo procedente de Costa Rica.

Salvaje agresión de “patovicas” contra un joven a la salida de un boliche

El hecho ocurrió en madrugada del domingo con el personal de seguridad de la disco Sobremonte.

Un joven y su novia resultaron víctimas de la violenta reacción del personal de seguridad del complejo bailable ubicado en la avenida Constitución y Carballo.

La madre de la víctima, identificada comoIván Gandolfi de 18 años, decidió denunciar lo sucedido a través de las redes sociales y pidió testigos de la salvaje agresión ocurrida el sábado a la noche.

Según lo expresado por la mujer, su hijo se vio involucrado involuntariamente en un incidente que se había originado en un sector del boliche.

Los “patovicas” lo redujeron, lo golpearon hasta desfigurarle el rostro y lo sacaron del boliche.

Luego, uno de los encargados de seguridad intentó disculparse por lo sucedido y reconoció que se habían equivocado de persona. Incluso llegó a ofrecerle entradas gratis para que vuelva otro día.

Iván sufrió graves lesiones en su tabique nasal y se radicó una denuncia en la comisaría séptima.

Por ello están solicitando testigos de lo sucedido y que puedan aportar más detalles de lo sucedido esa noche. Podrán comunicarse al 2234229290.

Fotos: Facebook de Graciela Rodríguez (madre de la víctima)

Solicitaron indagatorias a los dueños de Sobremonte por evasión

La titular de la Fiscalía Federal n°1 de Mar del Plata, Laura Elena Mazzaferri, conjuntamente con el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, solicitaron al titular del Juzgado Federal N° 1 de Mar del Plata, a cargo de Alejandro Castellanos, que se cite a prestar declaración indagatoria a los once imputados en una causa donde se investigan delitos tributarios vinculados a la explotación económica del complejo Sobremonte, uno de los más tradicionales de esta ciudad de la costa atlántica.

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, dicha explotación se llevó a cabo –al menos desde 2003 a la actualidad- a través de una cuidadosa ingeniería compuesta por sociedades y personas físicas que actuaron como testaferros con el único propósito de encubrir a los dueños, quienes son los verdaderos beneficiarios del funcionamiento del lugar, evitando de este modo el cumplimiento de sus obligaciones impositivas.

El Complejo Sobremonte es un multiespacio que engloba pistas de baile, restaurantes y lugares de esparcimiento desde hace casi 40 años, habiendo aumentado considerablemente su dimensión con el transcurso del tiempo.

Justamente, los organizadores de la operatoria colocaron delante de cada una de las unidades que integran el complejo –confiterías, bocas de expendio de bebidas, restaurantes, discotecas- a diversas sociedades creadas con el objetivo de separar su funcionamiento de los verdaderos titulares.

Así las cosas, el accionar de los fiscales –entre los que se destaca el trabajo conjunto del área de Delitos Tributarios y Contrabando de la Procelac, a cargo de Mariela Palese y de la Fiscalía Federal de Mar del Plata, puntualmente con Luciana Aguirre Sánchez- apuntó esencialmente a desentrañar la “comunión de intereses” entre quienes figuran a cargo de las concesiones y los señalados como propietarios del Complejo Sobremonte.

En este sentido, los resultados de los allanamientos llevados a cabo en Sobremonte y en el estudio contable (a cargo del asesoramiento), sumado a los coincidentes testimonios brindados por ex empleados –entre otros elementos del abundante caudal probatorio- permitieron establecer esa conexión existente entre los reales beneficiarios del complejo y las personas jurídicas que se interpusieron ante los organismos fiscales.

Los representantes del MPF solicitaron la declaración indagatoria a tres personas físicas por los delitos de evasión simple tributaria (ejercicios anuales 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012); evasión agravada tributaria (ejercicios anuales 2013 y 2014) y asociación ilícita fiscal por los mismos períodos.

Asimismo, pidieron la indagatoria a otras ocho personas físicas por el delito de asociación ilícita fiscal ocurrida por lo menos desde el año 2008. Respecto a este último delito, los fiscales destacaron la “habitualidad” de las conductas analizadas, elemento tipificado en el inciso c) del artículo 15 de la ley penal tributaria n° 24.769, y que agravaría la situación procesal de los imputados.

AFIP detecta irregularidades en complejos nocturnos

En el marco de las acciones desplegadas en el Operativo Verano 2015, la Administración Federal de Ingresos Públicos continúa realizando tareas en busca de combatir el solo efectivo, el empleo no registrado y el enanismo fiscal.

Agentes pertenecientes a la Dirección General de Recursos de Seguridad Social conjuntamente con personal de la Dirección General Impositiva concurrieron a diferentes locales nocturnos a los fines de realizar tareas de fiscalización.

Dentro de los procedimientos llevados a cabo se realizaron operativos en los boliches más emblemáticos de la ciudad de Mar del Plata: Sobremonte, Samsara Beach, Chocolate y La Normandina.

Allí fueron relevados 250 trabajadores pertenecientes a los boliches y actividades conexas como seguridad, promociones, restaurantes, etc.

Del análisis del personal relevado, se desprende que dentro de aquellos que prestan servicio exclusivamente para los locales nocturnos, el 65% presenta algún tipo de irregularidad de carácter previsional.

Asimismo, fueron visitados los complejos Ku y El Alma de Pinamar y Le Brique de Villa Gesell. En todos ellos la AFIP infraccionó a los contribuyentes por incumplir la obligatoriedad de disponer de terminales electrónicas para pago con tarjeta de débito.

Otra vez Sobremonte…

La AFIP comprobó una vez más, que en el complejo nocturno Sobremonte se llevan a cabo irregularidades, ya que tiene dentro del predio 6 barras a nombre de monotributistas quienes, además de sobrepasar ampliamente los límites de facturación para poder continuar en el régimen simplificado, no han podido acreditar la compra de las bebidas que comercializan.

Por este motivo, se presume que dicha mercadería sería provista por la firma que tiene a cargo la explotación del complejo bailable, manteniendo relaciones de dependencia encubiertas y eludiendo sus obligaciones tributarias en relación a las ventas de dichas barras.

La justicia ordenó levantar la clausura de Sobremonte

Tras 116 días de clausura preventiva ininterrumpida dispuesta por la AFIP sobre el complejo bailable Sobremonte, los verdaderos dueños del multiespacio marplatense asumieron formalmente su responsabilidad sobre la explotación del lugar, y conformaron una nueva sociedad anónima. Ahora deberán abonar un ajuste por los impuestos evadidos de aproximadamente 5 millones de pesos.

La nueva sociedad se denomina InternationalPower Entertainment SA y se encuentra integrada, en su mayoría, por las mismas personas que la AFIP señaló como responsables de Sobremonte en su investigación dada a conocer en marzo de este año.

Ahora estarán al frente Micaela Aracil, hija de Eduardo Aracil, histórico dueño del multiespacio; Pedro Del Buono, ex disc jockey del lugar; y Mauricio Héctor Kennis, empresario vinculado al esparcimiento nocturno.

La flamante sociedad se presentó ahora ante el Juzgado Federal N° 1 de Mar del Plata, a cargo del Dr. Alejandro Castellanos –a cargo de la investigación impulsada por la AFIP- y solicitó el levantamiento de la clausura preventiva que pesa sobre el complejo bailable para poder así retomar la actividad comercial.

La clausura actuó en este caso como una eficaz herramienta de presión que contribuyó a forzar a los verdaderos dueños del complejo bailable a salir a la luz, reconocer su responsabilidad legal sobre el lugar y su explotación, así como sus obligaciones tributarias, previsionales y social empresarial.

Los agentes de la AFIP trabajan ahora en determinar con exactitud la deuda impositiva y de seguridad social que fue evadida con todas las maniobras de ocultamiento realizadas. Para ello analizan la documentación secuestrada en el complejo y en el domicilio de su contador, José Luis Gallinal. Se estima que deberán abonar un ajuste por los impuestos evadidos de aproximadamente 5 millones de pesos

De esta manera comienza el proceso de regularización de deudas, ahora que los verdaderos dueños del complejo gastronómico bailable reconocieron su responsabilidad y constituyeron una sociedad legal.

La AFIP desbarató así la maniobra consistente en utilizar la identidad de personas de bajos recursos económicos para ponerlos al frente de sociedades, que en definitiva, ocultaban a los verdaderos dueños del boliche y que facturaban cifras millonarias por su explotación.

Además, mediante el cambio sistemático de sociedades se buscaba entorpecer la fiscalización de la AFIP y se ocasionaba un grave perjuicio en términos de evasión impositiva y previsional.