Continuaron los operativos en casas de cambio, cuevas y la vía pública

Se investiga la comisión del delito de intermediación financiera y/o lavado de dinero y la realización de operaciones de cambio marginal.

Una gran cantidad de allanamientos se realizaron durante lunes y martes en distintos puntos de Mar del Plata, en el marco de una investigación por intermediación financiera y/o lavado de dinero proveniente de ese delito como de otros delitos, que lleva adelante la Fiscalía Federal N°1, a cargo de Laura Mazzaferri, y en la que coadyuva la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

La causa tramita en la jurisdicción desde septiembre de 2014, por una denuncia que realizó la Procelac en su momento ante la Fiscalía de Cámara, y entonces se dio intervención a la Fiscalía Federal N°1.

Los operativos fueron realizados por la Gendarmería Nacional, se desarrollaron en casas de cambio, cuevas financieras y operaciones de arbolitos, en relación al objeto de la causa. Se concretaron en forma simultánea con allanamientos en casas de cambio de la Ciudad de Buenos Aires, y también se incluyó requisa de automotores.

Se realizaron alrededor de una treintena de allanamientos y, hasta el momento, derivaron en el secuestro de una importante cantidad de dinero en efectivo, tanto en moneda local como en divisas extranjeras: 37.572 reales; 144.000 pesos chilenos; 12.900 euros; 415.268 dólares y 6.066.484,23 pesos.

También se secuestraron ocho vehículos; distintos elementos de oro (24 monedas de diversos tamaños, tres barras doradas, bijoux y seis sobres que contenían trozos de ese metal precioso) y armas (tres pistolas Bersa 9 mm, algunas de ellas cargadas, un revólver calibre 38 Smith & Wesson, cartuchos y municiones).

Entre otros elementos de interés para la causa, se logró dar con un importante volumen de documentación, aparatos informáticos, servidores y teléfonos celulares. Se trata de resultados parciales ya que aún existen procedimientos en curso.

Actualmente, hay ocho personas detenidas.

En octubre de 2014, se habían realizado una serie de allanamientos. A partir de la hipótesis inicial que se formuló, sumada a los resultados de la investigación y los procedimientos, se profundizó la investigación por la posible comisión del delito de intermediación financiera y/o lavado de dinero proveniente de ese delito como de otros delitos, sin perjuicio de las operaciones de cambio marginal que también formaban parte del objeto procesal.

Luego, en noviembre de 2014, se pidieron nuevos y numerosos allanamientos sobre la base de estas pesquisas, que fueron denegados por el juez federal que entonces intervenía, Alejandro Castellanos; y en diciembre de 2015, la Cámara Federal de Apelaciones dio vuelta la resolución de primera instancia.

En función de ello y la necesidad de constatar la vigencia de las operaciones oportunamente determinadas, y de los domicilios y personas oportunamente individualizados, se realizaron numerosas medidas de investigación que culminaron en el nuevo pedido de los procedimientos al juez federal, actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado Federal N°1, Santiago Inchausti.

Narcotráfico: más de un centenar de autos secuestrados y cuatro detenidos

La ministra de Seguridad, Paticia Bullrich, dará una conferencia de prensa en los balnearios de Mogotes donde se trasladaron los vehículos.

Un total de 28 allanamientos se realizaron de manera simultánea en distintos sectores de la ciudad de Mar del Plata, en el marco de una causa que lleva adelante la Justicia Federal por lavado de activos relacionado con el narcotráfico.

En total fueron secuestrados 176 vehículos, entre autos, camiones, motos y hasta lanchas, y se detuvieron a 11 personas por «asociación ilícita».

El megaoperativo denominado “Mar del Plata” realizado en las primeras horas de este viernes fue dispuesto por el juez federal Santiago Inchausti  e intervino personal de la División Drogas y Narcotráfico de la Policía Federal. La causa se inició en 2013 tras la detención de un narcotraficante.

Una de las zonas donde se efectuaron los allanamientos y secuestro de más de un centenar de vehículos fue en la avenida Jara, donde se encuentra la comunidad zíngara.

En tanto, hubo otros allanamientos en las ciudades de Corrientes y Neuquén.

En principio se pudo conocer que hay 11 personas detenidas y pasado el mediodía la ministro Bullrich y el jefe de la Policía Federal Néstor Roncaglia, darán mayores precisiones del resultado de esta investigación en uno de los playones del balneario 12 del complejo Punta Mogotes hasta donde fueron trasladados los rodados secuestrados.

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“La liberación de Pagano reviste peligrosidad para la investigación”

El titular de la Fiscalía Federal Nº2 de Mar del Plata, Pablo Larriera, consideró que la liberación del empresario marplatense Francisco Pagano, dueño de la casa de cambio La Moneta, puede traer consecuencias negativas para la investigación que se lleva adelante por el presunto delito de lavado de dinero.

Este martes, Pagano recuperó su libertad, tras permanecer una semana detenido tras un pedido de la justicia norteamericana.

En declaraciones a Radio La Red (FM 91.3), el fiscal federal indicó que el juez Alejandro Castellanos no tuvo en cuenta, al momento de otorgarle el beneficio de la excarcelación, bajo caución real de 10 millones de pesos, “los aspectos que hacen a la peligrosidad de que esta persona recupere la libertad para los fines del proceso extraditorio y de la misma investigación”.

Larriera remarcó que para la fiscal del Estado de Montana, “Pagano sería el promotor de corporaciones en Estados Unidos donde movían dinero, títulos y bienes, con violaciones a las leyes de aquel país en lo que atañe al lavado de activos”.

Cabe destacar que el pedido que provino desde Estados Unidos hace hincapié en la detención de Pagano con la posibilidad de extraditarlo.

Sin embargo, no incluye ninguna solicitud de allanamientos a las oficinas de la casa de cambio o a domicilios particulares.

La posibilidad de disposición, manejo y acceso a toda la información que esta persona puede llegar a poseer con respecto a estas corporaciones y empresas que desde Estados Unidos señalan, es lo que planteamos”, declaró Larriera.

Cabe señalar que el juez Castellano le prohibió a Pagano a salir del país, pero no surgen límites a la posibilidad de que acceda a información y documentos que puedan evitar luego que sea investigado debidamente por los Estados Unidos.

Una excarcelación de 10 millones de pesos

La justicia federal le impuso al empresario Francisco Pagano una fianza de 10 millones de pesos para concederle el pedido de excarcelación.

La defensa del dueño de la casa de cambio La Moneta estima que en el transcurso de este viernes lograrán reunir esa suma y Pagano podría pasar el fin de semana en su domicilio.

Además, en la resolución se ordenó que Pagano no pueda dejar el país, y no podrá ausentarse de su domicilio por más de 72 horas sin previo aviso.

Pagano fue detenido el pasado lunes por agentes de la INTERPOL, en la casa central de la empresa La Moneta ubicada en pleno microcentro marplatense, en el marco de una causa donde se investiga el delito de lavado de dinero.

El juez Alejandro Castellanos, titular del Tribunal Federal N°1 de Mar del Plata, fue notificado de la orden que provino desde Estados Unidos.

El mismo martes el abogado defensor Facundo Capparelli presentó un pedido de excarcelación, el cual fue respondido por el magistrado en las últimas horas, quien decidió tomarse unos días para analizar toda la documentación con la que contaba y de los informes de la causa que se inició en Argentina.

El pedido de detención y extradición misma provino de la Corte de Distrito Federal de Primera Instancia del Estado de Montana, Estados Unidos.

Capparelli consideró que si la causa es del mismo tenor de la que lleva adelante la justicia federal argentina desde el año pasado, “la misma guardaría conexidad y analogía con los hechos que estaría motivando el pedido de detención y extradición y en las causas iniciadas en la jurisdicción argentina mi defendido se encuentra a derecho”.

En ese aspecto, recordó que una causa se inició a partir de una auto denuncia que radicó ante el juzgado federal, a cargo de la jueza Servini de Cubría, y la restante se tramita ante la fiscalía federal del doctor Larriera, donde también se presentó de manera espontánea.

“Si confirmamos en la audiencia que se trataría de las mismas imputaciones, Pagano ha estado a derecho desde que se enteró de las investigaciones, por lo cual la solicitud de extradición debería ser rechazada“, declaró.

Interpol detuvo al titular de casa de cambio

El empresario Francisco Pagano fue detenido por efectivos de Interpol, en el marco de una investigación por una supuesta causa de lavado de dinero.

En medio de un marcado hermetismo, la detención de Pagano se habría registrado en horas de la tarde cuando se retiraba de la sede central ubicada en la calle Rivadavia casi Córdoba.

Cabe recordar que en el mes de noviembre apareció un informe sobre una investigación en la que la firma, que opera en el mercado cambiario de Mar del Plata, habría realizado negocios en los EE.UU a través de una sucursal del Banco Nación.

«La Moneta», fundada en 1971, que habría realizado una maniobra para blanquear alrededor de 24 millones de dólares.

En la denuncia formulada, hay más de 20 mil cheques que entre 2005 y 2012 fueron procesados por la sucursal del Nación en Nueva York.

La casa de cambio tiene como titulares a Francisco Pagano y Daniel Fumaroni, quienes se distribuyen las presidencias de la casa de cambio y de la financiera La Moneta Crediticia, en ese orden.

La casa central está en el centro de Mar del Plata, en Rivadavia casi Córdoba, y la única sucursal la abrieron en Tandil.

El contador Daniel Fumaroni llevó las cuentas del empresario español Florencio Aldrey Iglesias, propietario de hoteles, del multimedios La Capital y de estrecha relación con el poder. Pero la relación entre ambos se rompió y quedaron fuertemente enfrentados.

Luego, con Pagano, hombre con experiencia en cuestiones cambiarias, dado que venía de Jonestur, otras de las agencias de cambio de peso en la ciudad, adquirieron La Moneta.

A través de uno de sus hijos, Germán, Fumaroni puso un pie en los medios de comunicación. Dirige FM Brisas que tiene repetidoras en Pinamar y Tandil. Su otro hijo, Valentín, lo acompaña en La Moneta y en algún momento incursionó en negocios vinculados con balnearios.

Franciso Pagano es protesorero de la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio (CADECAC).

Además, es uno de los principales dirigentes del Club Atlético Unión de Mar del Plata que milita en la actualidad en el Torneo Nacional B.