Piden juzgar en Mar del Plata a 47 personas acusadas de estafar al Estado Nacional

La «Megacausa Anses» investiga una asociación ilícita que se dedicaba sistemáticamente a defraudar al Estado Nacional mediante la tramitación de beneficios de la seguridad social irregulares, y que ocasionó un perjuicio estimado en cerca de 90 millones de pesos.

Una fiscal federal de Mar del Plata solicitó que 47 personas sean sometidas a juicio oral en la denominada «Megacausa Anses», como imputadas de haber defraudado al Estado Nacional por unos 90 millones de pesos a través de la tramitación irregular de jubilaciones y pensiones, informaron fuentes judiciales.

Laura Mazzaferri, a cargo de la Fiscalía Federal 2 marplatense, pidió al juez federal Santiago Inchausti que eleve a juicio a este grupo de acusados, entre los figuran tanto presuntos miembros de la asociación ilícita investigada, como beneficiarias de los trámites previsionales fraudulentos.

El primer tramo del expediente había sido elevado en agosto de 2020, y desde entonces doce hombres y una mujer imputados por liderar esta organización aguardan la realización del juicio en el Tribunal Oral en los Criminal Federal marplatense.

Fuentes judiciales indicaron que en esta segunda parte de la causa se imputan más de 370 maniobras, que incluyen tanto nuevos hechos atribuidos a los alcanzados en el primer requerimiento como a nuevos partícipes identificados.

La «Megacausa Anses» investiga una asociación ilícita compuesta por al menos 26 personas que se dedicaba sistemáticamente a defraudar al Estado Nacional mediante la tramitación de beneficios de la seguridad social irregulares, y que ocasionó un perjuicio estimado en cerca de 90 millones de pesos.

De acuerdo con la instrucción de la causa, las maniobras se cometían a partir de otros delitos como «tentativa de defraudación contra la administración pública, uso de documento falso, alteración dolosa de registros, tenencia ilegítima de DNI ajenos y cohecho»

La organización estaba conformada por abogados, gestores, contadores, médicos y funcionarios y exfuncionarios públicos de diversos organismos, como Anses, la Administración Federal de Ingresos Públicos y el Hospital Interzonal General de Agudos marplatense.

La investigación se inició en 2018, y desde entonces derivó en más de 30 allanamientos y el procesamiento de 68 personas, entre integrantes de la organización delictiva y beneficiarios.

Los acusados de ser los presuntos «jefes y organizadores» de esta banda son Rubén Cagni (49), Roberto Balbuena (64), Luis Miguel Iros (68) y Luciano Diez Suárez, quienes estaban al frente de «Organización Jurídico Previsional S.R.L», un estudio ubicado en el barrio de Chauvín.

Además, seis médicos, una contadora y dos exempleados están procesados como presuntos miembros de la banda. (Telam)

Alerta: circula un mail falso del Correo Argentino

A través de un mensaje por correo electrónico solicitan un pago extra para entregar un producto del exterior. Los titulares de la cuenta bancaria informada fueron denunciados ante la Fiscalía de delitos informáticos.

A través de un mensaje por correo electrónico solicitan un pago extra para entregar un producto del exterior. Los titulares de la cuenta bancaria informada fueron denunciados ante la Fiscalía de delitos informáticos.

El director nacional del Correo Oficial de la República Argentina SA, Rodolfo “Manino” Iriart, indicó que desde la empresa se confirmó la falsedad de un mensaje en el que se informa a clientes que han recibido un paquete del exterior, pero como se observó una “diferencia en el valor declarado” se debía abonar un saldo de $8.256 para poder retirarlo.

Incluso hubo una presentación judicial del Correo, donde se solicitó el bloqueo de las cuentas y se denunció a los titulares de la cuenta bancaria a la que pedían que sean transferidas esas supuestas “diferencias del valor declarada”.

Por último, Iriart afirmó: “es importante que nuestros clientes sepan que el único medio habilitado para la gestión de envíos internacionales es nuestro portal: https://epago.correoargentino.com.ar/#/login”.

AFIP alerta acerca del accionar de inspectores falsos

Debido a la detección del accionar de falsos inspectores en nombre del Organismo nacional.

Debido a la detección del accionar de falsos inspectores en nombre del Organismo nacional, AEFIP Seccional Mar del Plata, a través de su Secretario General Fernando Robert envió la siguiente información para que se difunda entre la población del Partido de General Pueyrredón y la zona, recordando la posibilidad de verificar vía web la idoneidad de los funcionarios actuantes.

Para ello existe una herramienta útil donde consultar la identidad de quien se presente como funcionario del organismo. El procedimiento es muy simple:

  • Solicitar al funcionario su credencial de AFIP
  • Ingresar en el siguiente link: https://serviciosweb.afip.gob.ar/ClaveFiscal/credencialVirtual/
  • Introducir el número de CUIL y credencial del funcionario
  • Presionar “Consultar”.

Inmediatamente la consulta arrojará como respuesta si el funcionario posee funciones de inspección o no. En caso de no poseerlas, no existe obligación de suministrarle documentación o información sobre la actividad que desarrolle el contribuyente.

Se debe tener en cuenta que:
La AFIP no realiza cobros en los domicilios de los ciudadanos ni tiene cobradores destinados a tal función.
Los únicos medios de pago aceptados son los establecidos por la AFIP, denominados VEP (VOLANTE ELOCTRONICO DE PAGO), que se obtiene a través de la pagina oficial del organismo www.afip.gob.ar
Bajo ninguna circunstancia se debe utilizar otro medio de pago distinto a los indicados.

Dos detenidos por confeccionar licencias de conducir falsas

Un hombre y una mujer fueron detenidos en las ultimas horas acusados de fabricar y comercializar licencias de conducir apócrifas tras el allanamiento a dos domicilios.

Un hombre y una mujer fueron detenidos en las ultimas horas acusados de fabricar y comercializar licencias de conducir apócrifas tras el allanamiento a dos domicilios del partido de General Pueyrredón, informaron fuentes policiales.

El caso comenzó en julio del año pasado, cuando en una comisaría se tomó conocimiento de un dato que indicaba que una persona había tenido acceso a comprar un carné de conducir, en vez de gestionarlo a través de la Municipalidad de Mar del Plata.

Tras varios meses de investigación por parte de efectivos de la DDI de Mar del Plata, que incluyó escuchas telefónicas y distintas tareas de campo, se realizaron dos allanamientos simultáneos ordenados por la fiscalía de Delitos Económicos y el Juez de Garantías.

El primero de los operativos se llevó a cabo anoche, alrededor de las 20, en una vivienda de la calle García Lorca al 1800, donde los policías detuvieron a una mujer de 40 años y secuestraron una notebook, agendas electrónicas, celulares y documentos que acreditan la falsificación de los carné de conducir.

Además, en ese lugar, la policía también incautó un revólver calibre 22 y secuestró una camioneta Volkswagen Amarok.

En simultáneo, el otro allanamiento se realizo en una casa ubicada en Paunero al 4200, de esta ciudad balnearia, donde se confeccionaban las licencias, y allí aprehendieron a un hombre de 49 años.

Tras el operativo, la policía halló varios carnés de conducir apócrifos, fotografías 4×4 de individuos, una impresora láser, una PC portátil, agendas, celulares y herramientas destinadas a la fabricación de documentación apócrifa.

Al igual que en el otro domicilio, los investigadores secuestraron una camioneta Volkswagen Amarok con pedido de secuestro por un hecho cometido el mes pasado.

La pareja fue trasladada al Destacamento Femenino y a la Alcaldía Penitenciaria Nº 44 de Batán y en las próximas horas declararán, a través de la aplicación de videoconferencias Zoom, ante el fiscal Javier Pizzo. (Télam)

Un «cuento del tío» que termina tras las rejas

Dos personas fueron detenidas en la ciudad de Mar del Plata, acusadas de integrar una banda que cometió al menos cinco estafas bajo la modalidad «cuento del tío» en las que se apoderaron de unos 250 mil pesos y 7 mil dólares.

Dos personas fueron detenidas en la ciudad de Mar del Plata, acusadas de integrar una banda que cometió al menos cinco estafas bajo la modalidad «cuento del tío» en las que se apoderaron de unos 250 mil pesos y 7 mil dólares, informaron fuentes policiales y judiciales.

Los detenidos fueron Laura Brigitte Platón Ivanoff (22) y Bruno Ariel Castillo (20), quienes están imputados como presuntos integrantes de una asociación ilícita que entre el 7 de abril y el 12 de mayo último cometió cinco hechos de este tipo en la localidad balnearia.

En los procedimientos también fue aprehendido Andrés Fernando Castillo Yancovich (21), imputado por «cohecho», señaló a Télam una fuente policial.

Según la investigación del caso, a cargo del fiscal de Delitos Económicos Javier Pizzo, los ilícitos protagonizados por este grupo tenían la misma dinámica: «Llaman a un teléfono fijo haciéndose pasar por un familiar. Les dicen a las víctimas que el dinero que tienen ahorrado se va a devaluar y que tienen un contacto en el banco que va a pasar por la casa a buscar la plata de la devaluación».

«Como medida de seguridad, le dan a la víctima un número cualquiera que deben solicitarle a la persona que retira el dinero. Cuando la víctima accede, sin cortar el teléfono, les dicen que bajen con el dinero, que la persona ya los está esperando en la vereda», detalló uno de los investigadores.

A partir de la información recolectada por la fiscalía, por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) y la Departamental de Seguridad, y gracias a las imágenes aportadas por el Centro de Observación y Monitoreo municipal, se pudo establecer la responsabilidad de Castillo e Ivanoff.

Personal de la DDI encabezó durante la mañana un allanamiento en un departamento ubicado en Colón al 2200, en el centro marplatense, donde se encontraba el hombre y la mujer, así como Castillo Yancovich.

Fuentes policiales indicaron que al momento del procedimiento, los dos sujetos ofrecieron dinero a los efectivos presentes para «solucionar el problema», por lo que se les inició además a ambos una causa por «cohecho».

El otro allanamiento se realizó en un domicilio ubicado en Gascón al 4400, a unas 20 cuadras del otro inmueble.

Entre los dos procedimientos se secuestraron 264.000 pesos y 7.000 dólares que se presumen forman parte del botín, además de 16 teléfonos celulares, dos notebooks, una consola de Play Station y guías telefónicas.

Los dos hombres fueron alojados en la Unidad Penal 44 de Batan y la mujer fue derivada al Destacamento Femenino, y los tres deberán declarar mañana ante el fiscal en los tribunales marplatenses. (Télam)