Cuevas financieras: sostienen los procesamientos de los 25 acusados

Tras una audiencia maratónica de casi seis horas, donde se escuchó la palabra de 12 abogados defensores y del Ministerio Público Fiscal de la Nación –representado por el fiscal Daniel Adler, acompañado por la fiscal del caso, Laura Mazzaferri-, los jueces que integran la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata deberán resolver, por un lado, los procesamientos de los 25 acusados en el marco de la megacausa por cuevas financieras, y por otro, deberán expedirse sobre el recurso fiscal sobre la no fijación de aquellas prisiones preventivas solicitadas.

Los magistrados Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Bernardo Bibel escucharon en primer lugar a todos los abogados defensores.

Durante cada exposición las defensas cuestionaron los procesamientos de sus defendidos, pidieron la revocatoria y el sobreseimiento. Cuestionaron las escuchas telefónicas como pruebas y hablaron de vínculos entre los imputados “no probados”.

La mayoría negó la intervención de su o sus clientes en la asociación ilícita, también adujeron que no se describió la misma ni cómo afectó al orden público; y cuestionaron la aplicación de la figura de intermediación financiera. Adujeron que los millones encontrados eran fondo propio y coincidieron algunos en que se afectaron garantías constitucionales. Hablaron dos de ellos de informes ideológicamente falsos de la Gendarmería Nacional a cargo de las tareas de inteligencia y casi todos repararon en una falta de precisiones en los hechos imputados.

Estamos frente a una estructura criminal aceitada que ha estado oculta, porque no había antes normativa que permita la intervención de la Justicia. Son delitos de cuello blanco”, sostuvo a su turno el fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones, Daniel Adler, acompañado por la fiscal del caso, Laura Mazzaferri.

Esta causa –recordó el representante del MPF- se inició a través de una presentación de representantes del Banco Central ante la Procelac, donde revelaron no sólo posibles irregularidades en el régimen penal cambiario sino también la comisión de delitos federales como la intermediación financiera.

En este sentido, marcó que la ley N°26733 de delitos financieros “viene a reprimir a las cuevas o las bancas de hecho, que tanto perjudican a los ahorristas y al desarrollo monetario de los pueblos”. “Es toda la sociedad la que se perjudica con este delito”, apuntó para contrariar la idea de que no tiene víctimas, y ejemplificó con la película “Plata Dulce” con el personaje de Federico Luppi, recordando a Arteche. Enseguida, recordó los vínculos con paraísos fiscales, y los viajes recurrentes de uno de los principales acusados a Andorra.

Adler planteó más adelante que las casas de cambio involucradas no tenían autorización del Banco Central para las operaciones de intermediación financiera que realizaban ni las operaciones de cambio, que se realizaron –entonces- “al margen de la ley”

Apoyado en un cuadro, el fiscal general habló de la estructura que sostenía la asociación ilícita que se les imputa a los acusados en esta causa. Marcó en una primera instancia a las agencias que “bajo fachadas legales, realizaban actividades ilegales”, como Transcambio, Jonestur y Eurocity/Intercambio, cuyos directivos quedaron implicados. En un segundo rol, dijo, están aquellas personas que llevaban dinero entre las empresas: “Había una provisión común de la masa monetaria”, señaló. En el tercer eslabón del gráfico estaban los denominados “arbolitos”, quienes actuarían con tenencia de armas y connivencia policial, de acuerdo a la investigación del MPF. “Estamos frente a una estructura perfectamente organizada”, afirmó el fiscal.

A su vez, el fiscal ante la Cámara de Apelaciones mostró a los jueces y abogados defensores una serie de imágenes, que constan en el expediente, y que dieron sustento a su presentación. Se mostró la zona de avenida Luro entre Independencia y Catamarca, allí donde los “arbolitos” tenían dominio territorial, ofrecían cambio y los autos en doble fila eran parte del paisaje, ante la inactiva presencia policial. El mismo lugar donde el día de los primeros allanamientos, el 19 de septiembre de 2016, se secuestraron casi dos millones de pesos, 75 mil dólares, unos 6 mil euros, y gran cantidad de armas que custodiaban esta cifra de dinero. También, se exhibieron las libretas secuestradas que evidenciaban el pago de coimas a personal policial que ya ha sido llamado a prestar declaración indagatoria, o los tres millones de dólares encontrados en la caja de uno de los principales imputados.

Castello respaldó al Juez López y cargó contra “Justicia Legítima”

El diputado de Coalición Cívica pedirá que se evalúe la remoción del fiscal general Daniel Adler.

El diputado provincial por Cambiemos Guillermo Castello expresó su respaldo al juez federal Alfredo López en la investigación que sigue por la agresión a piedrazos sufrida por Mauricio Macri en Mar del Plata.

Además, el legislador manifestó su profunda preocupación ante la denuncia pública del juez federal, según la cual habría fiscales reticentes a investigar las agresiones de la que fue objeto días atrás Mauricio Macri: “la denuncia por entorpecimiento de la causa que investiga el ataque nada menos que contra el Presidente de la Nación, es de una gravedad institucional extrema. La integridad física del Presidente de la Nación estuvo en riesgo y esto debe esclarecerse rápidamente por el bien de la República”, manifestó Castello.

Refiriéndose puntualmente a la acusación por el proceder en la causa de los fiscales sindicados por el juez como representantes del colectivo Justicia Legítima, el diputado expresó que “Justicia Legítima se ha convertido en un partido judicial y esta situación aberrante está en las antípodas de la división de poderes que exige nuestra Constitución Nacional. Sus integrantes han obrado de forma facciosa y violentando la independencia judicial, conculcando así un principio básico del sistema republicano y haciéndose claramente indignos de desempeñar la magna función de administrar justicia”.

Por su parte, el ex legislador de la Coalición Cívica, Armando Abruza cargó contra el Fiscal Federal Daniel Adler y los fiscales Laura Mazzaferri y Nicolás Czizick, “por desentenderse irresponsablemente de la investigación de hechos de innegable gravedad institucional cometidos contra la persona del Presidente de la Nación”.

En ese sentido, el Diputado Castello adelantó que “en línea con la postura de la fuerza liderada por la Dra. Elisa Carrió, a la brevedad presentará una denuncia por grave negligencia y obstaculización del servicio de justicia para que se evalúe la remoción del Fiscal General Adler”.

Finalmente, frente a las amenazas y escraches padecidos por el magistrado marplatense, el legislador transmitió la solidaridad de la Coalición Cívica, y ante la posibilidad de que la violencia de los hechos en cuestión pudiera tener alguna continuidad con las amenazas sufridas el día de ayer por la gobernadora María Eugenia Vidal, Castello convocó a todas las fuerzas políticas a pronunciarse expresamente en favor de la democracia y la estabilidad institucional.