AFIP desactivó una banda que evadía impuestos en el sector pesquero

La investigación arrojó que los implicados actuaban en nombre de personas indigentes.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó 23 allanamientos para desbaratar a una asociación ilícita fiscal del sector pesquero que utilizaba usinas de facturas apócrifas para evadir impuestos. Ya hay una orden de detención sobre un contador que sería integrante de la banda.
     La maniobra consistía en crear empresas y facturar en nombre de personas de bajos recursos económicos, quienes eran reclutados y que oficiaban de “prestanombre”, tanto como personas físicas como para crear empresas.
   La AFIP solicitó el embargo sobre cuentas bancarias y prohibición de moverhacienda de un feed lot, que es donde se invertirían las ganancias de estas maniobras, sobre las 7 personas que integrarían la asociación ilícita fiscal.
     Interviene el Juzgado Federal de Mar del Plata, que a su vez trabajó con un exhorto del Juzgado Federal de Concepcion del Uruguay.

 

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